与28岁的John Caruso联合创立齐马数字资产计划(Zima Digital Assets)的Zachary Salter于3月4日在亚利桑那州接受传讯时，对洗钱和串谋实施电信欺诈的指控拒据不认罪。
刑事起诉书称，两人经营了一个所谓的加密货币投资计划，该计划采用了经典的庞氏骗局模式，共诈骗客户逾900万美元。
其中有大约190万美元的存款被作为约定好的投资回报返还给了早期投资者。这些所谓的利润证实了该计划的有效性，从而推动了又一波存款潮。
剩下的700万美元则被二人挥霍——用于度假、租赁豪车、私人飞机和赌博。两人一直在社交媒体上炫耀自己奢华的生活方式，却声称自己并没有应税收入。
他们共诈骗了90多名投资者，包括老年人和前职业棒球运动员。1月30日，二人被捕。
两名联合创始人都不认罪
起诉书中包括了对投资者合同含有虚假陈述以及直接给到客户的信息里包含虚构成分的指控。
在2月26日的传讯中，Caruso也拒不认罪。他在此前已有过犯罪记录，上一次获释是在2017年。
两人将于2020年7月4日面临陪审团审判。如果被判有罪，将被强制没收所有通过犯罪计划获得的财产。
这两个诈骗犯在赌场输了83万美元的投资者资金
2月初举行的听证会后，控方称“没有证据表明提供给Caruso和Salter的任何投资基金被用于加密货币/数字资产投资，或者二人曾虚构的任何类型的任何投资。”
有传言称，这对罪犯用投资者的资金进行赌博并输掉了83万美元，偿还信用卡67万美元，还在私人飞机和租赁豪车上花费了54万美元，并花费15万美元购买了一处2万平方英尺(约合529平方米)的豪宅。
在今年2月的听证会期间，齐马数字资产仍在不断接受着投资者的资金。
