瑞士要求超过1千美元的加密货币交易需要验证身份信息

新规定的一个主要变化是，自2019年6月起，根据金融行动特别工作组或FATF的指令对瑞士国家法规进行规范化。该国际机构规定，无需验证的加密货币兑换业务的最高交易限额为1000美元。

所有涉及加密货币的金融供应商都必须收集任何发起金额超过1000美元的交易者的数据，且该信息必须定期提交给有关当局进行审查。

这一举措是推动更严格的反洗钱法规的全球趋势的一部分。根据FINMA的新闻稿，通过实施该指令，机构“意识到加密货币交易中的洗钱风险上升”。

欧盟还实施了今年生效的第五号反洗钱指令(5AMLD)。该新规定专门针对某些类型的加密货币交易，且专门要求了严格的客户信息报告。

免责声明：本网站文章来自网络，仅提供展示服务，不保证内容的真实性，请谨慎交易！如产生交易，一切后果自负！本网对此不承担任何责任。